1 | İLHAN TURAN USTA | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 09.02.2016 16:52:45 |
Ortaklığın Adresi | : | Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul |
Telefon ve Faks Numarası | : | 0 216 524 25 00 / 0 216 316 43 44 |
E-posta adresi | : | ir@ulker.com.tr |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0 216 524 25 00 / 0 216 316 43 44 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri Hakkında / About Changes in Board Members |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında: Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Alain Strasser tarafından Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ile paylaştığı bildiri ile 14.04.2010 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Alain Strasser'in 14.04.2016 tarihi itibariyle bağımsız üye olarak 6 senelik süresini dolduracağı ve Sermaye Piyasası Kurulunun 4.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesinin (g) bendinde tanımlanan bağımsızlık kriterini sağlayamayacak olmasından ötürü 03.03.2016 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Risk Komitesi Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinden istifa ettiği belirtilmiştir. Bu istifa ile 03.03.2016 tarihinde boşalacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun ilk Genel Kurul'da onaya sunulması planlanmakta olup, bu sebeple SPK'dan uygun görüş alınması amacıyla SPK'ya başvurulmuştur. Diğer taraftan şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ekrem PAKDEMİRLİ'nin 31 Aralık 2015 tarihinde vefatı nedeniyle yerine Sn. Halil Bülent ÇORAPÇI'nın ilk Genel Kurul'da onaya sunulması planlanmakta olup, bu sebeple SPK'dan uygun görüş alınması amacıyla SPK'ya başvurulmuştur. Ahmet Murat Yalnızoğlu 1957 yılında doğan Murat Yalnızoğlu, eğitimini İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Florida da yüksek endüstri ve sistem mühendisi olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında bilgi sistemleri ve yazılım geliştirme alanında girişimci olarak başladı. 1989 yılında Arthur Andersen ve Andersen Consulting firmalarında bilgi teknolojileri odaklı yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başladı. Daha sonra Coopers&Lybrand ve Arge Danışmanlık firmalarında kıdemli yönetici, kurucu ve ortak olarak Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde strateji ve organizasyonel gelişim alanlarındaki danışmanlık projelerini yönetti. 2006 yılından bu yana özellikle çok-işli büyük şirketlerde etkin kurumsal yapıların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaştı. Yönetim kurulu çalışmalarının etkinliğinin artırılması, kurumların "baştan" doğru yapılanarak, önemli gelişimlerini sağlama alanında çok sayıda çalışma gerçekleştirdi. Yönetim danışmanlığının yanı sıra, çok sayıda şirkette yönetim kurulu üyeliği sorumluluğu üstlendi. Yönetim konusundaki deneyimlerini sivil toplum ve meslek örgütleri ile üniversitelerde, çeşitli seminer ve konferanslarda ve sosyal medyada paylaşarak "iyi" yönetimin faydalarının yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Halil Bülent Çorapçı 1936 yılında Yalova da (İstanbul) doğan Halil Bülent Çorapçı 1956 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan iyi derece ile Lisans diploması aldı. 1953 yılında Karamancılar-Gazioğulları grubunda işe başlamasına müteakip grubun çeşitli şirketlerinde yönetim ve denetim görevi yaptı. Konusunda yurt dışında yapılan çeşitli eğitimlere katılan Halil Bülent Çorapçı mesleki hayatı boyunca Karamancılar Holding, Orta Anadolu Mensucat, Anadolu Cam Sanayii, Nasaş Aliminyum, Çelik Halat, Polinas, Henkel ve Turyağ Şirketlerinde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Astay Gayrimenkul A.Ş, Atikpaşa ve Sultanahmet(Four Seasons Otelleri)A.Ş., Senapa Stampa Plastik A.Ş., Martı GYO, Kerevitaş (Super fresh) A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmaktadır. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasında 20 sicil no sırasında kayıtlı üyedir. Kanunla Kurulmuş vergi konseyinin önceki üyesidir. Evlidir ve iki oğlu vardır. İngilizce bilmekte olup, kitap ve okuma tutkunudur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Resignation of Independent Board Member and New Board Members: Upon the receival of notification by the independent board member of Ulker Biskuvi Sanayi A.S., Alain STRASSER, with serving 6 years on the board as an independent member since 14.04.2010 will not be considered as independent member as of 14.04.2016 in accordance Capital Markets Board's 4.3.6 Corporate Governance Principles matter (g). Alain Strasser who is Independent Board Member, Corporate Governance Committee Member and Risk Committee Member will resign from all of his duties as of 03.03.2016. Following the notification of resignation, it is planned to propose Ahmet Murat YALNIZOĞLU as an independent board member at the General Assembly, and for this purpose determined to apply Capital Markets Board to get the approval. On the other hand, as our independent board member Ekrem PAKDEMİRLİ passed away on December 31st, 2016, it is planned to propose Halil Bülent ÇORAPÇI as an independent board member at the General Assembly, and for this purpose determined to apply Capital Markets Board to get the approval. Ahmet Murat Yalnızoğlu Borned in 1957, Murat YALNIZOĞLU graduated from Istanbul Erkek Lisesi followed by the completion of industry and system engineering at University of Florida. Mr. Yalnızoğlu started his professional career as an entrepreneur in 1982 focusing at information technologies and software development. In 1989, Mr. Yalnızoğlu resumed his career at Arthur Andersen & Andersen Consulting as management consultant in information technology. He later led consultancy projects in the areas of strategy and organizational development for the leading companies in Turkey at Coopers&Lybrand and Research Development as managing partner, founder, and partner roles. Mr Yalnızoğlu focused in reorganization of large companies with diversified businesses since 2006. He practiced many projects including the ways to improve board efficiency, and structural organization at start-ups. Mr. Yalnızoğlu acted as board member in many organizations aside of board consultancy. Halil Bülent Çorapçı Mr. Çorapçı, borned in 1936 at Yalova/Istanbul, graduated from Istanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu in 1956. He started his professional career at Karamancılar-Gazioğulları in 1953, responsible from various group companies in the areas of management and audit. Mr. Çorapçı attended many seminar at abroad within the context of his area and worked at Karamacılar Holding, Orta Anadolu Mensucat, Anadolu Cam Sanayii, Nasaş Aliminyum, Çelik Halat, Polinas, Henkel and Turyağ during his professional career. He also acted as board member in these companies. Currently, performs as a board member at Astay Gayrimenkul A.Ş, Atikpaşa ve Sultanahmet(Four Seasons Otelleri)A.Ş., Senapa Stampa Plastik A.Ş., Martı GYO, Kerevitaş (Super fresh) A.Ş. Mr. Çorapçı is registered at the chamber of certified public accountant of Istanbul and a former member of tax council founded in accordance with the law. Mr. Çorapçı is married with two sons, with a well knowledge of English and interested in books and readings. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |