Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, sermaye ve sermayedar yapımızın güçlendirilmesi amacıyla,
1. Şirket'in 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL yurtiçi ve/veya yurtdışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile artırılarak 50.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına;
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının "tamamen" kısıtlanması suretiyle arttırılacak 10.000.000 Türk Lirası sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1 TL nominal değerli olan 10.000.000 adet payın tamamının, söz konusu payların nominal değerinin üzerinde, satış fiyatının şirket hissemizin son 5 yıl, son 1 yıl, son 6 ay ve son 1 ay ortalamalarının da üzerinde olan 2,40 TL'den düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesine uygun olacak şekilde belirlenen fiyattan yurtiçinde ve yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmasına,
3. Söz konusu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
4. Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
5. Bu çerçevede, başta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ilgili başvuruların yapılmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.