1 | HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI | GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 27.02.2014 19:40:37 | |
2 | ŞÜKRAN KADANALIOĞLU | YÖNETMEN | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 27.02.2014 19:59:23 |
Adres | Maslak Mah., Büyükdere Cd., No:247, 34398 Maslak-Şişli-İstanbul |
Telefon | 212 - 3355335 |
Faks | 212 - 3281328 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3355138 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3355476 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısıg |
Karar Tarihi | 27.02.2014 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Tarihi ve Saati | 31.03.2014 14:30 |
Adresi | Büyükdere Caddesi No:247 Maslak-Şişli/İSTANBUL |
Gündem | 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi, 4.2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 6.2013 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya reddi, 7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi, 10.2014 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, 25 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi, 11.2013 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Banka'nın bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması ve bağış tutarı olarak bir üst sınır belirlenmesi, 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması ve Ücretlendirme Komitesinin çalışmaları hakkında bilgi verilmesi, 13.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 32., 33., 34., 37., 39., 43., 45., 46., 52., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 64., 68., 69., 72. ve Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3., Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşme'ye 73. maddenin eklenmesi, 14.5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 15.Dilekler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |