1 | EROL TURGUT GÖRENER | YÖN. KUR. ÜYESİ | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | 06.12.2013 16:40:28 | |
2 | ÖZKAN KILIÇ | DENETİM MD. | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | 06.12.2013 16:44:31 |
Adres | Bandırma Balıkesir K.Yolu 8.Km Ömerköy Sapağı Bandırma |
Telefon | 266 - 7338600 |
Faks | 266 - 7338618 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 266 - 7338600 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 266 - 7338618 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
Karar Tarihi | 06.12.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
Tarihi ve Saati | 10.01.2014 11:00 |
Adresi | Balıkesir Asfaltı 8.Km. BANDIRMA |
Gündem | 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı için, ana sözleşmemizin kayıtlı sermaye ve paylarına ait 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi. YENİ METİN KAYITLI SERMAYE VE PAYLAR Madde 6 Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/181 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-(üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1.-(Bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579.-(yüzmilyonyirmiüçbinbeşyüzyetmişdokuz) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. 100.023.579.-TL'lık sermayemizin; 9.844.653.-TL'sı yeniden değerleme değer artış fonundan, 3.160.843.-TL'sı emisyon priminden, 7.642.252,74 TL'sı olağanüstü yedeklerden, 1.077.294.-TL'sı nakden, 39.235.490.-TL'sı geçmiş dönem karlarından, 39.039.065.-TL'sı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından ve 23.579.-TL'sı Badiş A.Ş. ve 402.-TL'sı Tadpi A.Ş.'nin devralınarak birleşilmesinden oluşan sermaye tutarıdır. Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında SPK hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. 3. Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine geçici olarak seçilen Mr. Murtadha Mohamed AlHashmi'nin üyeliğinin onaylanması. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |