1 | RIZA KUTLU IŞIK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.04.2013 15:23:46 |
Adres | ADANA KARAYOLU 2.KM PK:30 51100 NİĞDE |
Telefon | 216 - 5370000 |
Faks | 216 - 5370370 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5370000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5370370 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk. |
Karar Tarihi | 25.04.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 23.05.2013 09:30 |
Adresi | Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul |
Gündem | NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Yönetim Kurulu'nun "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması. 3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması. 4. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi. 6. Denetçilerin ibra edilmesi. 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi . 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. 9. Şirketin, Yönetim Kurulunca 2013 yılı için önerilen Bağımsız Denetçi'nin seçimi. 10. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması. 11. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması. 12. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı. 14. Ücret Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması. 15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. 16. Türk Ticaret Kanunu 612'inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. 17. Dilekler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |