1 | Erkan GÜÇLÜ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.04.2013 13:41:25 | |
2 | Sinan ÇÜMEN | GENEL MÜDÜR | AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.04.2013 13:45:27 |
Adres | ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31/21 MERTER-İSTANBUL |
Telefon | 212 - 4815050 |
Faks | 212 - 4822885 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4815050 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4812885 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Karar Tarihi | 19.04.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 19.05.2013 10:00 |
Adresi | Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL ( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu) |
Gündem | GÜNDEM: 1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili. 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi. 4- 2012 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi tasdiki ve Kar Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 5- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibraları hakkında karar verilmesi. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 7- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, şirketimizin denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması. 8- Türk Ticaret Kanunun 419 / 2 maddesine istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi. 9- Şirket Ana Sözleşmesi' nin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması halinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tadili konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. 11- Dilek ve temenniler, kapanış. E k l e r : 1. Esas Sözleşme Tadil Metni, 2. Genel Kurul İç Yönergesi. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |