1 | Ertuğrul AKDAŞ | MALİ VE İDARİ GENEL MÜDÜR YRD. | ASLAN ÇİMENTO A.Ş. | 29.03.2013 15:46:26 | |
2 | Yıldıray YILDIZ | GENEL MÜDÜR | ASLAN ÇİMENTO A.Ş. | 29.03.2013 15:49:27 |
Adres | Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca / KOCAELİ |
Telefon | 262 - 7454747 |
Faks | 262 - 7454342 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4156453 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4322705 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI SONUCU HAKKINDA |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 29.03.2013 11:30 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | 1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı. 2-Yıl içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen değişiklikler onaylandı. 3-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 4-2012 yılı karının dağıtımı ile ilgili öneri kabul edilerek karın 31 Mayıs 2013 tarihinde dağıtılmasına karar verildi. 5-Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi. 6-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri tespit edildi. 7-2013 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Bağımsız Dış Denetim firması seçildi. 8-Esas sözleşme'nin 26 No'lu maddesinin tadili onaylandı. 9-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketin faaliyet konusuna giren türden işlemleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine karar verildi. 10-Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge kabul edildi. 11-2013 yılı bağış sınırı belirlendi. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
ASLAN(Eski),TRAASLAN92F3 | 0,4504650 | 0,3828950 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
31.05.2013 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |