1 | KAMİL KARAKAŞ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.03.2013 15:04:14 |
Adres | Molla Fenari Mahallesi Ceridehane Sokak No:3 Fatih |
Telefon | 232 - 2742222 |
Faks | 232 - 2740133 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 2742222 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 2740133 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
Karar Tarihi | 20.03.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 19.04.2013 13:00 |
Adresi | İstanbul Dünya Ticaret Merkezi WT Club A3 Blok Atatürk Cad. No:10/1 34149 Yeşilköy-İstanbul |
Gündem | 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi, 4) 2012 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 5) 2012 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6) Yönetim Kurulunun 2012 yılı karının dağıtılması doğrultusundaki yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 7)Şirketin 2013 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi, 8) Kar dağıtım politikasının genel kurulca görüşülmesi, 9) Bilgilendirme politikasının genel kurulda görüşülmesi, 10) 2012 yılında , bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 11) 2012 yılında, 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi, 12) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi, 13) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 14) Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması, 15) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 16) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 17)Dilek ve temenniler |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |