1 | İsmail Atilla SÜLDÜR | YÖN. KUR. ÜYESİ | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 15.03.2013 13:47:26 | |
2 | Ali İhsan BEYHAN | YÖN. KUR. BAŞKANI | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 15.03.2013 13:49:53 |
Adres | Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77 |
Telefon | 246 - 2326044 |
Faks | 246 - 2323231 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2326044 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2323231 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Karar Tarihi | 15.03.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 15.04.2013 10:00 |
Adresi | Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad.Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA |
Gündem | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş'NİN 15.04.2013 10:00 TARİHLİ 2012 YILI 28.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü için bir oy toplayıcı ve bir katip seçimi ve başkanlık divanına Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi, 2- 2012 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen Raporların okunması, görüşülmesi, 3- 2012 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı onaya sunulması, 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5-Vefat eden Süleyman Sami Şahlan ve istifa eden Doğan Kımıllı'nın yerine Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılan Nurettin Alpay Kımıllı ve Günay Tutar'ın Genel Kurul onayına sunulması. 6- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adayları ve bağımsız yönetim kurulu adaylarının belirlenmesi 7-(A) Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti. 9- Yönetim Kurulu tarafından 2013 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu MGİ Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Genel Kurulun onayına sunulması, 10-Yönetim Kuruluna T.Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 11- 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, 12- 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesi, 13- Şirket bilgilendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14- Şirket kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 15- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Şirket ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 17- Esas Sözleşmenin 14.-17. ve 27. Maddelerinin tadili hususunun onaylanması, 18- Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme 14.-17. ve 27. Maddelerinin tadili hususunun A Grubu Pay sahipleri tarafından onaylanması, 19- Dilek, Temenniler ve Kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |