1 | FEHMİ DAYANÇ | MUHASEBE ŞEFİ | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 05.03.2013 14:53:15 | |
2 | FERRUH ŞENTEPE | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 05.03.2013 14:55:37 |
Adres | Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA |
Telefon | 224 - 3721560 |
Faks | 224 - 3721660 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 224 - 3721560 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 224 - 3731969 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Karar Tarihi | 05.03.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 28.03.2013 13:00 |
Adresi | Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA |
Gündem | 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu'na ait raporların okunması ve müzakeresi, 4. SPK. XI - 29 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıbın ibra edilmesi 6. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 8. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi. SPK. Seri IV- 56 nolu Tebliğ gereği iki bağımsız üye ile görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması, 10. Esas Sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 ve 57'nci maddelerinin değiştirilmesinin, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 43, 48, 52, 54, 55, 56 ve 58'nci maddelerinin çıkarılmasının müzakeresi ve karara bağlanması, 11. Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2013 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması, 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, 14. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |