1 | MEMİŞ VANLI | MALİ VE İDARİ GENEL MÜD. YRD. | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 27.02.2013 15:04:41 | |
2 | MEHMET DİKMEN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 27.02.2013 15:14:43 |
Adres | Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU |
Telefon | 374 - 2265060 |
Faks | 374 - 2265068 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 4156453 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 312 - 4313173 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi hakkında |
Karar Tarihi | 27.02.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 26.03.2013 11:00 |
Adresi | Yuva Köyü Çimento Fabrikası Yanı Sokak No:1 BOLU |
Gündem | OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5. 2012 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaya sunulması, 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 8. 2012 yılı karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması, 9. Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması, 13. Şirket Esas Sözleşmesinin "Oy Hakkı ve Temsil Şekli" başlıklı 20. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması, 14. Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 15. 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 16. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması, 17. 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 18. Yönetim kurulunca kabul edilen, genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin onaylanması, 19. Dilek ve temenniler. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |