1 | SELİM PALASLIOĞLU | MUHASEBE VE FİNS. MÜDR.YARD. | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. | 16.01.2013 12:21:17 |
Adres | OSMAN KAVUNCU MAH. MENSUCAT CAD. NO:22 MELİKGAZİ KAYSERİ |
Telefon | 352 - 3221270 |
Faks | 352 - 3221277 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 3221270 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 3221277 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
Tarihi ve Saati | 16.01.2013 11:00 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | 1. Divan Başkanlığına Av. Han Mükremin TÜRKMEN, oy toplayıcılığına Mehmet Mülayim, katipliğe Selim PALASLIOĞLU 'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 ve 2012/41 sayılı Haftalık Bültenlerinde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar Duyurusu" kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 30.05.2012 tarih ve 4 No'lu, 18.07.2012 tarih ve 5 No'lu ve 14.11.2012 tarih ve 9 No'lu toplantılarında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın Şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve Şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan rapor hakkında ortaklara bilgi verildi. 4. Fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketin 31.12.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında yer alan 45.939.395 TL geçmiş yıllar ve dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.250.000 TL kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında Şirketin 31.12.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının esas alınmasına ve "Payların İptal Edilmesi" yönteminin uygulanmasına, yapılacak sermaye azaltımının 17.250.000 TL olmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin 24.786.000 TL'ndan 7.536.000 TL'na düşürülmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca eşanlı olarak 17.250.000 TL sermaye artırımı yapılarak ödenmiş sermayenin 24.786.000 TL'na çıkarılması hususu toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. 5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından toplantıya saat:11.25'de son verdi. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |