Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 03.12.2012 tarihli toplantısında,
1. Kayıtlı sermayesi 10.800.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 10.800.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 10.800.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 38 sayılı tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin (3), (6), (12), (13), (14), (19), (22), (23), (24), (27), (29), (30), (32), (33), (35), (37) inci maddelerinin tadili ile (20), (21) ve (38) inci maddelerinin iptaline, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (41) inci maddenin Ana sözleşmeye eklenmesine ve gerekli tadil metinlerinin hazırlanmasına,
3. Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.