1 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 23.05.2012 16:39:02 | |
2 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 23.05.2012 16:41:51 |
Ortaklığın Adresi | : | Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR |
Telefon ve Faks No. | : | 0.232.4784400 - 0.232.47844444 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0.232.4784400 - 0.232.47844444 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 30.04.2012 |
Özet Bilgi | : | A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu ile 2011 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları hakkında |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
Genel Kurul Tarihi | : | 23.05.2012 |
Şirketimizin bugün ( 23 Mayıs 2012 ) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-) Ortaklarımıza 2011 yılı karından, a) Birinci temettü olarak, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,024 TL (% 2,4), net 0,0204 TL (% 2,04) nakit kar payı dağıtılması, b) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 126.514,80 TL nakit kar payı dağıtılması, c) İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 12.651,48 TL ayrılması, d) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere alınması, e) Nakit kar payı dağıtımının 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 2-) Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK 315.maddesi uyarınca seçilen Sn. Kemal GREBENE'nin yönetim kurulu üyeliği oybirliğiyle ile onaylanmıştır. 3-) 2011 yılı içinde yapılan 114.248,81 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 4-) 2011 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilmiştir. 5-) Şirket ana sözleşmesinin 9,10,11,12,22,24. maddeleri oybirliği ile değiştirilmiştir. 6-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Musa Levent ERTÖRER ve Sn. Tankut KARABACAK oybirliği ile seçilmişlerdir. 7-) Denetim Kurulu üyeliklerine 1 yıllığına, Sn. Tarık Dündar ULUSEL ve Sn. Alpay YILMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir. 8-) Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmiştir. 9-) Kar dağıtım politikası ile ilgili bilgi verilmiştir. 10-) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'ca onaylanmıştır. Kar Dağıtım Tablosu, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|