1 | HATİCE ÇİL | muhasebe müdürü | HALK SİGORTA A.Ş. | 18.05.2012 14:02:49 | |
2 | OYA BECERİK | MUHASEBE YÖNETMEN | HALK SİGORTA A.Ş. | 18.05.2012 14:06:08 |
Ortaklığın Adresi | : | HALK SİGORTA A.Ş. HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD.NO:23 ŞİŞLİ / İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 314 73 73 / 0212 314 73 25 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 314 73 73 / 0212 314 73 25 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakıında |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Genel Kurul Tarihi | : | 17.05.2012 |
Şirketimizin 2011 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.05.2012 tarihinde Şirket merkezi olan Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23 Şişli-İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılmıştır. Toplantı'da alınan kararlar aşağıdadır: 1.Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına, 2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Kurulu'na yetki verilmesine, 3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarların bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Denetim Kurulu Raporu okundu, Raporlar görüşüldü ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun sonuç bölümü okundu ve müzakere edildi 4. 2011 yılı Bilanço, Kar/Zarar Tablosu'nun onaylanmasına, 5. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan atamaların onaylanmasına, 6. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine, 7. Şirket Doğal Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Hariç, Mustafa SAVAŞ, Erol GÖNCÜ, Taner AKSEL, Yusuf Duran OCAK, Recep GÜLEÇ, Nurhan KÜÇÜKKAYALAR' ın 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliği' ne; Deniz TEKCİ, Ömer ÖNAL'ın 3 yıllığına Denetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmelerine, 8. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine, 9. 2012 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına 10.Şirketin, 2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmasına, karar verilmiş olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|