1 | GÜNSELİ AĞA | MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 26.03.2012 16:38:36 | |
2 | YAHYA KEMAL GENÇER | MURAHHAS AZA | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 26.03.2012 16:40:52 |
Ortaklığın Adresi | : | Susam Sokak No:22 Cihangir/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 293 08 85 - 0212 249 97 44 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 293 08 85 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 26.03.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
Tarihi | : | 26.04.2012 |
Saati | : | 11:00 |
Adresi | : | Bandırma-Erdek Karayolu 10.KM ERDEK/BALIKESİR |
GÜNDEM 1- Açılış ve divan teşekkülü, 2- Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi, 4- 2011 yılı bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi, tasdiki ile kar dağıtımı hakkında karar alınması, 5- 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 6- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9- Murakıpların seçimi, 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11- Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ücretlerinin tespiti, 12- Şirket Ana Sözleşmesinin 4,7,10,11,12, 14, 15, 16, 19,22, 23, 25, 27, 28, 31, 32 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi, 37. Maddeden sonra gelmek üzere 38, 39 ve 40. Maddelerin eklenmesine ilişkin olarak SPK tarafından 20.03.2012 tarih ve 3274 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış 22.03.2012 tarih ve 2136 sayılı onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması, 13- Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması, 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2011 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması ve 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 16- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17- Dilek ve Temenniler. |
Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012 Perşembe günü, saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Tesislerimiz Personel Lokalinde yapılacaktır. Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin MKK'nın "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, en geç 20 Nisan 2012 Cuma günü akşamına dek Aracı Kuruluşlara başvurarak "Genel Kurul Blokaj Mektup"larını talep ederek almaları gerekmektedir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızdan Genel Kurulumuza katılmak isteyenler, ellerindeki fiili hisse senetlerini, Cihangir, Susam sokak No:22 Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde "Ortaklık Servisine" veya Bandırma-Erdek karayolu 10. Km. Erdek/ Balıkesir adresindeki Tesislerimizde "Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü"ne ibraz ederek Genel Kurul Giriş Kartlarını alabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vek letnamelerini www.bagfas.com.tr Şirketimizin 2011 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, K r Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı SPK düzenlemelerine uygun faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu'nun s fi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 21 gün süre ile Cihangir, Susam sokak No:22 Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.bagfas.com.tr |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|