1 | MUHAMMET MUAMMER GÜRBÜZ | YÖN.KUR.BŞK.- GENEL MD.- MUR.AZA | İHLAS MADENCİLİK A.Ş. | 13.03.2012 13:44:06 | |
2 | MAHMUT KEMAL AYDIN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İHLAS MADENCİLİK A.Ş. | 13.03.2012 13:45:15 |
Ortaklığın Adresi | : | 29 EKİM CAD. NO:23 FİNANS BLOK KAT:5 1/B YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0 212 454 27 60 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 454 27 61 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Esas Sözleşme Değişikliği Hk. |
Yönetim Kurulumuzun bugün (13.03.2012) yapılan toplantısında; 1) Şirket esas sözleşmesinin; a) (Hisse Senetleri) 7.nci maddesinin, (Hisse Senetlerinin Devri) 8.nci maddesinin, (Tahvil İhracı) 10.ncu maddesinin, (Yönetim Kurulu) 11.nci maddesinin, (Yönetim Kurulunun Görev Bölümü) 13.ncü maddesinin, (Şirketin Temsil ve İlzamı) 16.ncı maddesinin, (Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti) 17.nci maddesinin, (Genel Kurul) 21.nci maddesinin, (Toplantı Yeri) 22.nci maddesinin (Toplantıda Komiser Bulunması) 23.ncü maddesinin, (Toplantı ve Karar Nisabı) 24.ncü maddesi, (İlan) 31.nci maddesi, (Kanuni Hükümler) 41.nci maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için b) (Şirketin merkez ve Şubeleri ) 4.ncü maddesinin, (Şirketin Süresi) 5.nci maddesinin (Anasözleşme Değişikliği)32.nci maddesi, (Senelik Raporlar) 33.ncü maddesinin, (Bakanlığa Gönderilecek Anasözleşme)40.ncı maddesinin, madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle, değiştirilmesine, 2) Söz konusu değişiklik metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına, 3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına, 4) İzinler sonrası değişikliğin yapılacak 2011 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesine, Katılanların oy birliği ile karar verildi. Ana sözleşmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni şekli ekte sunulmuştur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|