1 | BANU GÜREL | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 24.01.2012 18:00:35 |
Ortaklığın Adresi | : | Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneşli İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | T: +90 212 478 66 66 F: +90 212 657 55 16 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | T: +90 212 478 66 78 F: +90 212 655 61 25 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | . |
Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.01.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | . |
Tarihi | : | 17.02.2012 |
Saati | : | 10:00 |
Adresi | : | Gülbahar Caddesi 1.Sokak 34212 Güneşli, İstanbul |
AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 17 ŞUBAT 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 1. Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, ve 4. Görüşler ve kapanış. |
24 Ocak 2012 tarihinde Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz 1. Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun 17 Şubat 2012 tarihinde saat 10.00'da, Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde ekte yer alan gündemi görüşmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırılmasına; 2. Türk Ticaret Kanunu'nun 368 ve diğer ilgili hükümleri, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 14'üncü maddesi uyarınca karar eki gündem, davet metni ve vekaletname örneğini içerecek şekilde gerekli tüm ilan ve duyuruların yapılmasına; 3. Yukarıda (2) sayılı maddede bahsi geçen tüm ilan ve duyuruların yapılmasına ilişkin olarak Şirketimiz ana sözleşmesinin 14'üncü maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nda "en az iki hafta" olarak belirlenen sürenin "en az üç hafta" olarak uygulanmasına; 4. Yukarıda (1) sayılı maddede bahsi geçen genel kurul toplantılarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden komiser atanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına; ve 5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i çerçevesinde Şirketimizin de tabii olduğu "3. Grup Borsa Şirketleri" için belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerinin ve yönetim kurulu yapılanmalarının 30 Haziran 2012 tarihine kadar tamamlanması hakkında çalışmaların ve hazırlıkların yapılmasına karar vermiştir. 24 Ocak'ta Şirket merkezinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna sunulan 24 Ocak 2012 tarihli kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği adayları hakkında hazırlanan rapor ve bağımsızlık beyanları incelenmiş ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i çerçevesinde Sayın Yağmur Şatana ve halihazırda Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi görevini devam ettiren Sayın T.Yavuz İşbakan'ın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları kabul edilerek bahsi geçen rapor onaylanmış, 17 Şubat 2012 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantımızda pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere "Kesinleşmiş Bağımsız Üye Aday Listesi"nin Sayın Yağmur Şatana ve Sayın T.Yavuz İşbakan'dan oluşmasına karar verilmiştir. Vekaletname örneği, toplantı davet metni, gündem ve bağımsız üye adaylarına ilişkin özgeçmişler ekte sunulmakta; ayrıca, www.aksaenerji.com.tr adresindeki Şirketimiz websitesinde de yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|