1 | RAGIP ERGÜN SERDAROĞLU | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 12.04.2011 16:51:07 | |
2 | CANAN ZİHNİOĞLU | MURAHHAS AZA | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 12.04.2011 16:53:02 |
Ortaklığın Adresi | : | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD. NO:20 BURSA |
Telefon ve Faks No. | : | 0224 243 11 07 - 0224 243 21 82 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0224 243 11 07 - 0224 243 21 82 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurula davetti |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 12.04.2011 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
Tarihi | : | 02.05.2011 |
Saati | : | 14:00 |
Adresi | : | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD. NO:20 / BURSA |
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.A.Ş. 02.05.2011TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1-AÇILIŞ VE GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ, 2-GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAĞININ ORTAKLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR ALINMASI, 3-01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKIP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 4-2010 YILINA AİT MALİ TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 5-01.01.2010-31.12.2010 DÖNEM KAR/ZARARI HAKKINDA GÖRÜŞME YAPILARAK KARAR ALINMASI, 6-2010 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI , GÖRÜŞÜLEREK KARAR ALINMASI, 7-SPK'NUN SERİ:IV NO:27 SAYILI TEBLİĞİNİN 7. MADDESİ KAPSAMINDA VE 2010 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARIN ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI, 8-İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN 2010 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI, 9-MURAKIP ÜYELERİN 2010 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİNİN OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI, 10-MURAKIPLARIN SEÇİMİ, 11-İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE VE MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET VE HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI, 12-T.C.BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 10.01.2011 TARİH B.02.1.SPK.0.13-110-03.02/34-326 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN TÜRK TİCARET KANUNUNUN 386 INCI MADDESİ GEREĞİNCE T.C.SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11.01.2011 TARİH B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-307-4301-214 İZNİNE İSTİNADEN ŞİRKETİMİZ ANA SÖZLESMESİ'NİN "SERMAYE" BAŞLIKLI 6.MADDESİ İLE "MAKSAT VE MEVZUU " BAŞLIKLI 3. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR ALINMASI, 13-SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 09/09/2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREĞİ, ŞİRKETİN 3.KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ; 14-İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCI MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI, 15-DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ |
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN İDARE MECLİSİMİZ, ŞİRKETİMİZİN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 02.05 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00 DE , BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CADDE NO: 15 ADRESİNDEKİ FABRİKAMIZ TOPLANTI SALONUNDA AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPILMASINA KARAR VERMİŞTİR. T.T.K.nun 362 nci MADDESİNE GÖRE FAALİYET RAPORU, BİLANÇO ve GELİR TABLOSU, DENETÇİLERİN RAPORU İLE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU , BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ ŞİRKETİMİZ MERKEZİNDE AYRICA www.burcelik.com.tr HİSSELERİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) NEZDİNDE ARACI KURULUŞLAR ALTINDAKİ YATIRIMCI HESAPLARINDA SAKLAMADA BULUNAN HİSSEDARLARIMIZDAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK İSTEYENLERİN, MKK'NIN (www.mkk.com.tr HİSSELERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMEYEN ORTAKLARIMIZ İSE SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN GEÇİCİ 6. MADDESİ UYARINCA HİSSE SENETLERİNİ KAYDİLEŞTİRMEDİKLERİ SÜRECE GENEL KURULLARA KATILAMAYACAKLARINDAN, ORTAKLIK HAKLARINI KULLANAMAYACAKLARDIR. HİSSE SENETLERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMEYEN YATIRIMCILARIMIZIN GENEL KURULA KATILIM BAŞVURULARI, ANCAK HİSSE SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLMESİNİ TAKİBEN DİKKATE ALINABİLECEKTİR. TOPLANTIYA BİZZAT İŞTİRAK EDEMEYECEK HİSSEDARLARIMIZIN , VEKALETNAMELERİNİ İLİŞİKTEKİ ÖRNEĞE UYGUN OLARAK DÜZENLEMELERİ VEYA VEKALETNAME FORMU ÖRNEĞİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZ YA DA www.burcelik.com.tr İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|