1 | CAN ÇAKA | MALİ İŞLER GRUP DİREKTÖRÜ | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 29.04.2010 17:55:06 | |
2 | VOLKAN HARMANDAR | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 29.04.2010 17:46:03 |
Ortaklığın Adresi | : | Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0 (212) 449 36 00 (40 hat)-0 (212) 641 96 44 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 (216) 586 80 37 -0 (216) 389 58 63 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
Özet Bilgi | : | 2009 Takvim yılı faaliyetleri ile ilgili Yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 29 Nısan 2010 Tarihinde yapılmış olup,Toplantı tutanağı,hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu yazımız ekinde yer almaktadır. |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Genel Kurul Tarihi | : | 29.04.2010 |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/04/2010, SALI GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/2010 tarih 25187 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esentepe Mah., Anadolu Cad., No:3 Kartal / İSTANBUL" adresinde toplanıldı. Toplantı gün, saat, yer ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02/04/2010 tarihli ve 7535 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 02/04/2010 tarih ve 11'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü. Hazirun Cetveli'ne göre, Şirketin 450.000.000,00 TL. (dörtyüzellimilyontürklirası) sermayesini teşkil eden 450.000.000 (dörtyüzellimilyon) paydan; 253.479.943,88 (İkiyüzelliüçmilyondörtyüzyetmişdokuzbindokuzyüzkırküç-virgülseksensekiz) payın asaleten, 74.788.621,98 (yetmişdörtmilyonyediyüzseksensekizbinaltıyüzyirmibir-virgüldoksansekiz) payın vekaleten olmak üzere toplam 328.268.565,86 (Üçyüzyirmisekizmilyonikiyüzaltmışsekizbinbeşyüzaltmışbeş-virgülseksenaltı) payın hazır bulunduğu ve bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Gündemin müzakeresine geçildi. 1. Toplantı Başkanlık Divanı için Divan Başkanlığı'na SALİH METİN ECEVİT, Oy Toplama Memurluğu'na AYŞE GÜNDÜZ, CAN ÇAKA ve Katipliğe MURAT ALEMDAR aday gösterildi. Oya kondu ve oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oybirliği ile kabul edildi. 2. 2009 Takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, görüşüldü. Oya konuldu. Emergıng Markets Index Non Lendable Fund B 29.461, Blacrock Instıtutıonal Trust Company N.A. 402.008, Blacrock Instıtutıonal Trust Company N.A Investment Funds For Employee Benefıt Trusts 882.632, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 1.460.394, BGI Emergıng Markets Strategıc Insıghts Fund LTD 39.480, Ishares MSCI ACWI EX US Index Fund 8.019, Ishares MSCI Emergıng Markets Index Fund 367.078, Emergıng Markets Strategıc Insıghts Non Lendable Fund B 14.767, Omers Admınıstratıon Corporatıon 123.827 olmak üzere toplam 3.327.666 çekimser oyuna karşılık 324.940.899,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi. 3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31.12.2009 tarihli Bilanço ve 01.01.2009 - 31.12.2009 Gelir Tablosu okundu, görüşüldü ve devamla raporlarla, sunulan bilanço ve gelir tabloları oya konuldu. Emergıng Markets Index Non Lendable Fund B 29.461, Blacrock Instıtutıonal Trust Company N.A. 402.008, Blacrock Instıtutıonal Trust Company N.A Investment Funds For Employee Benefıt Trusts 882.632, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 1.460.394, BGI Emergıng Markets Strategıc Insıghts Fund LTD 39.480, Ishares MSCI ACWI EX US Index Fund 8.019, Ishares MSCI Emergıng Markets Index Fund 367.078, Emergıng Markets Strategıc Insıghts Non Lendable Fund B 14.767, Omers Admınıstratıon Corporatıon 123.827 olmak üzere toplam 3.327.666 çekimser oyuna karşılık 324.940.899,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi. 4. 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklardan Boeıng Company Employees Retırement Plan 97.209, GE Funds GE Strategıc Investment Fund 1.899, GE Investments Funds Inc Total Return Fund 33.132, Elfun Dıversıfıed Fund 2.626, GE Asset Management Trust Emergıng Markets Equıty Fund 9.490, General Electrıc Pensıon Trust 30.913, John Hancock Funds II Internatıonal Equıty Index Fund 3.888, GE Investment Group Trust 117.045, Ontarıo Pensıon Board 123.629 olmak üzere toplam 419.831 çekimser oyuna karşılık 327.848.734,86 adet kabul oyu ile ayrı ayrı ibra edildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler; Boeıng Company Employees Retırement Plan 97.209, GE Funds GE Strategıc Investment Fund 1.899, GE Investments Funds Inc Total Return Fund 33.132, Elfun Dıversıfıed Fund 2.626, GE Asset Management Trust Emergıng Markets Equıty Fund 9.490, General Electrıc Pensıon Trust 30.913, John Hancock Funds II Internatıonal Equıty Index Fund 3.888, GE Investment Group Trust 117.045, Ontarıo Pensıon Board 123.629 olmak üzere toplam 419.831 çekimser oyuna karşılık 327.848.734,86 adet kabul oyu ile ibra edildi. 5. Yönetim Kurulunun kar dağıtım hususundaki önerisi görüşüldü, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %32 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL'lık nominal değerli beher hisseye brüt 0,32 TL nakit kar olmak üzere 144.000.000,00 (Yüzkırkdörtmilyontürklirası) TL. brüt temettü, ayrıca Ana Sözleşme'nin 62.'inci maddesine göre intifa senedi sahiplerine 7.240.216,68 TL., Yönetim Kurulu üyelerine 17.738.530,87 TL. brüt kar payı ödenmesine, anılan kar payı ödemelerinde; yürürlükte bulunan vergi kanunları uyarınca, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerinden vergi tevkifatı yapılmayarak brüt kar payı oranında net ödeme yapılmasına, bunun dışında kalan pay sahiplerinden %15 vergi tevkifatı yapılarak kar payı ödenmesine yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan safi karın olağanüstü ihtiyatlara ayrılmasına ve kar dağıtımına 28 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlanılmasına, önerilen kar dağıtımı'nın yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 6. Süresi biten Yönetim Kurul Üyelerinin yerine (11) adet üye seçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 11678509580 T.C. kimlik no.lu, TUNCAY ÖZİLHAN; 72115067032 T.C. kimlik no.lu, İBRAHİM YAZICI; 72100067542 T.C. kimlik no.lu, MEHMET NURİ YAZICI, 10441379818 T.C. kimlik no.lu, TULAY AKSOY, 26773134766 T.C. kimlik no.lu, GÜLTEN YAZICI, 12286618374 T.C. kimlik no.lu, HÜLYA ELMALIOĞLU, 16297896806 T.C. kimlik no.lu, AHMET OĞUZ ÖZKARDEŞ, 14534311372 T.C. kimlik no.lu, SALİH METİN ECEVİT (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), 47968264242 T.C. kimlik no.lu, RASİH ENGİN AKÇAKOCA (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), 49129260384 T.C. kimlik no.lu, MEHMET CEM KOZLU(Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), 13925474016 T.C. kimlik no.lu, RECEP YILMAZ ARGÜDEN (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen) aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi hususu, Süresi biten Denetim Kurulu Üyeliklerine (1) yıl süre ile 36385448090 T.C. kimlik no.lu, ALİ BAKİ USTA ve 53245040058 T.C. kimlik no.lu, AHMET BAL'ın seçilmesi teklif edildi. Bu maddedeki hususlar oya konuldu, Fortıs L Fund Equıty Turkey 187.656, Fortis L Fund Equıty Europe Emergıng 77.043 olmak üzere toplam 264.699 aleyhinde oyuna karşılık 328.003.866,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi. 7. Şirketin 2009 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 22.296.778,01 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kar Payı Dağıtım Politikası ile Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu. 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.'üncü Maddesi gereğince, 2010-2011 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen ve yönetim kurulunca uygun görülen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanması önerildi. Oya konuldu. Fortıs L Fund Equıty Turkey 187.656, Fortıs L Fund Equıty Europe Emergıng 77.043 olmak üzere toplam 264.699 aleyhte ve Commonwealth of Pennsylvanıa Publıc School Employees Retırement System 439.518, Fonds Voor Gemene Rekenıng Beroepsvervoer 62.428 çekimser oyuna karşılık 327.501.920,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi. 10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.3.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-338 sayılı onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.03.2010 tarih B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-535-34978-1496 sayılı iznine istinaden şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya kondu ve oybirliği ile kabul edildi. 13. Kapanış maddesinde söz alan 68.131.391 adet hisseyi temsil eden bazı yabancı ortak temsilcileri gündemin 7. maddesinde sözü edilen 22.296.778,01 TL tutarındaki Şirket ana sözleşmesinin 62. maddesine uygun olarak yapılan bağışlar konusunda ve gündemin 8. ve 10. maddelerinde sözü edilen hususlarda çekimser olduklarını bildirdiler. Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|