1 | VİTTORİO FRANCO | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 10.06.2014 17:29:14 | |
2 | ELİYA ALHARAL | YÖN.KRL. BŞK. | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | 10.06.2014 17:31:35 |
Adres | KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR |
Telefon | 232 - 4454400 |
Faks | 232 - 4467161 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4454400 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4467161 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİMİ |
Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
Tarihi ve Saati | 10.06.2014 15:15 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Toplantı Başkanı Sayın Eliya Alharal oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kanunlar çerçevesinde toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belitmiş olup gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkan'ı Eliya Alharal tarafından verilen teklifte Toplantı Başkanlığına Sayın Eliya Alharal, Katipliğe Sayın Vittorio Franco ve Oy Toplama memurluğuna Sayın Hediye AYLİN UYSAL'ın seçilmesine oy birlıği karar verildi. 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi Toplantı tutanaklarının, toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığına imzalama yetkisi verilmesi önerilmiş, öneri oy birliği ile kabul edildi. 3- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, Şirketimizin imtiyazlı A Grubu imtiyazlı pay sahipleri yeni seçilecek Yönetim Kurulu üyelerini aşağıdaki şekilde önermişlerdir.Başkaca öneri gelmemiştir. Önerilen Yönetim Kurulu 1- Eliya ALHARAL TC.Kimlik No.29647949718 2- Vittorio FRANCO T.C.Kimlik No.12798128996 3- Serdar USLULAR T.C.Kimlik No.53344161388 4- Nisim NAHMİAS T.C.Kimlik No.40180599994 5- Hülya ŞAHİN T.C.Kimlik No.49987302226 Şirket Yönetim Kurulunda 3 (üç) yıl sure ile görev yapmak üzere Eliya Alharal, Vittorio Franco, Nisim Nahmias Hülya Şahin ve Serdar USLULAR'ın Genel Kurul'a teklif edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurul Üyelerimize "Yönetim Kurul Üyeliği" hizmetleri için herhangi bir ücret ödenmemesi oya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi. 4- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 5- Dilekler ve kapanış Dilekler bölümünde Toplantı başkanı Eliya Alharal Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı saat: 16:00 kapatmıştır |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |