1 | Ali Eşref ÇAVUŞOĞLU | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. | 21.08.2013 15:03:24 |
Adres | Cumhuriyet Mah. İstanbul Cad. No: 140 Çayırova Gebze |
Telefon | 262 - 7449560 |
Faks | 262 - 7444470 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 7449560 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 7444470 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu Revize |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 20.08.2013 15:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | ÇBS BOYA KİMYA SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı başkanlığı'nın seçilmesi 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması. 3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Rapru'nun ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması 4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5. 2012 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı'na ilişkin olarak kar dağıtım yapılmaması konusundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve bir yıllık huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi. 8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 hesap dönemi için Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi, görev süresi ve ücretinin belirlenmesi. 9..Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ından gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin " şirketin merkezi ve şubeleri başlıklı 4."Şirketin sermayesi başlıklı 6.. "Şirketin temsil ve idaresi, Yönetin kurulu ve kuruluş şekli başlıkı 10. "Murakıplar başlıklı 14. "Genel Kurul başlıklı 15. "Toplantı yeri başlıklı 16. "Bakanlığa bildirim ve toplantıda komiser bulundurma başlıklı 17. "Rey hakkı başlıklı 18. "Vekil tayini başlıklı 19. "Genel Kurul Başkanlık divanı başlıklı 20. "Esas mukavelenin değiştirilmesi başlıklı 22. "Karı tevzii ve yedek akçeler başlıklı 26. Maddelerin değiştirilmesi, "İç yönerge başlıklı 31.madde eklenmesi ile "Hisse senetleri ve devir başlıklı 7. Madde, "İntifa senetleri başlıklı 8. Madde ve "Reylerin verilmesi başlıklı 21.madde iptalleri hakkındaki önerisine göre Ana Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması. 10.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurulun onayına sunulması. 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin ilişkili taraflarla 2012 yılı içersinde yapılan işlemler hakkında ortakların bildirilmesi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2012 Yılı İçerisinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat Rehin İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 17. Şirketin Yönetim Kabiliyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulıu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi 18. Dilekler ve Kapanış. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |