1 | HASAN SADİ | YÖNETİCİ | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 29.03.2013 19:08:51 | |
2 | ERDİNÇ TETİK | MÜDÜR | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 29.03.2013 19:25:40 |
Adres | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok Levent-İstanbul |
Telefon | 212 - 3397000 |
Faks | 212 - 3396000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3396431 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3396105 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 29.03.2013 14:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Bankamızın 29 Mart 2013 Cuma günü saat 14:00'de Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent/İstanbul adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; - 2012 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile 2012 Yılı Finansal Tabloları onaylanmıştır. - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler onaylanmıştır. - Banka Yönetim Kurulu üyeleri ve Banka Denetçileri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir. - Bankamız tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Bankamız alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemleri onaylanmış ve Banka Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmiştir. - Mevzuat çerçevesinde alınan yasal izinler doğrultusunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 1'den 23. maddeye kadar olan maddelerinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine, 24'den 88. maddeye kadar olan maddeleri ile Geçici Madde-1'in ise kaldırılmasına karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısı bağımsız üyeler dahil 12 olarak tespit edilmiş ve 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine; Mustafa Vehbi Koç, Gianni Franco Giacomo Papa, Hüseyin Faik Açıkalın, Carlo Vivaldi, Osman Turgay Durak, Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Fatma Füsün Akkal Bozok, Laura Stefania Penna, Jürgen Dr. Kullnigg, Francesco Giordano ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Adil Giray Öztoprak ve Benedetta Navarra seçilmişlerdir. - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Bankanın ücretlendirme politikası ve 2012 yılı içinde Banka üst yönetimine 27.892 Bin TL tutarında ödeme yapılmış olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve bu hususlar Genel Kurul'ca onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine göre, Bankamızın 1.913.471.558,65 TL konsolide olmayan net dönem karından 95.673.577,93 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.817.797.980,72 TL net dağıtılabilir dönem karından ortaklarımıza; 217.352.564,20 TL birinci temettü, 82.647.435,80 TL ikinci temettü olmak üzere toplam 300.000.000 TL nakit kar payı ödenmesi, 8.264.743,58 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ile 4.909.010,20 TL 5520 sayılı KVK'nın 5. maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul satış kazancının %75'inin fona ayrılmasından sonra kalan 1.504.624.226,94 TL'nin olağanüstü yedek olarak tutulmasına, kar payı dağıtım tarihinin 8 Nisan 2013 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Bankanın 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası ile Banka Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi kabul edildi. - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" Genel Kurul tarafından onaylandı. - 2012 yılı içinde Banka tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 4.707.044,52 TL tutarında bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, 10.000.000- TL olmasına karar verilmiştir. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
YKBNK(Eski),TRAYKBNK91N6 | 0,0690100 | 0,0586600 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
08.04.2013 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |